A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易
B.单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易
C.单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易
D.每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.银邮发汇
B.西联发汇
C.西联收汇
D.结售汇
A.综合管理员;综合主管
B.业务管理员;业务主管
C.业务管理员;综合主管
D.以上都不对
A.网点人员离职的,应由网点支行长予以注销
B.人员权限或身份发生变化的,业务人员应先注销原注册的身份,再以新身份重新注册
C.需要取消原有身份时,使用柜员维护交易办理
D.已注销的柜员代码,可以再次使用
A.业务管理员
B.业务主管
C.综合管理员
D.综合主管
A.总行负责一级分行新增机构入网审批和已有机构退网审批
B.一级分行负责辖内已有机构新增外汇业务产品审批、机构信息变更审批
C.二级分行负责网点结售汇优惠点差维护
D.一级支行负责辖内网点机构信息的维护
A.居民身份证;境外永久居留证明
B.军人、武装警察身份证件;台湾居民来往大陆通行证
C.中国护照;外国护照
D.港澳居民来往内地通行证;中国护照且提供境外永久居留证明
最新试题
客户办理网银西联收汇业务时,下列说法有误的是()
下列关系系统人员注册,说法正确的是()
以下选项哪些属于个人外汇业务的主要业务类型()
以下哪种业务不需要总行进行经营授权管理()
下列关于国际汇款,说法正确的是()
以下属于分行数据报送管理职责的有()
邮政银行推动个人外汇业务的发展应该重点关注哪些区域()
网点办理业务时出现系统故障报错情况,应如何处理()
居民客户通过邮政银行柜面填写国际收支申报单后,由柜员将单据上申报信息录入外汇业务系统,该申报过程称为()申报
关于境内个人结售汇超额度审核,下列说法正确的是()