单项选择题下列属于反洗钱大额交易特点的有()

A.单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的现金汇款、现金结售汇交易
B.单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的存取款交易
C.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的转账业务
D.单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务


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1.单项选择题一级分行经授权可维护的汇率为()

A.现汇卖出价
B.中间价
C.内部买入价
D.内部卖出价

2.单项选择题以下关于综合管理员权限的专属权限,说法不正确的是()

A.总行综合管理员可维护本级和一级分行机构信息
B.一级分行综合管理员可维护本级和辖内各级机构信息
C.一级支行综合管理员可修改网点部分机构信息
D.一级支行综合管理员可修改网点全部机构信息

3.单项选择题申请机构变更的,二级分行最晚什么时候应递交书面的机构变更申请()

A.提前一周
B.提前15个工作日
C.提前一个月
D.提前30个工作日

4.多项选择题关于网点如何挖掘目标客户,下列说法正确的是()

A.对网点有效覆盖区域内的小区、写字楼、商场、学校、批发市场等市场信息进行充分调研,采用投放户外媒体广告、发放传单、直邮等多种营销方式宣传
B.充分利用行内外各种数据资源,结合目标客户特征挖掘目标客户
C.加强网点周边目标客户名址信息研究,明确目标客户分布,通过电话、邮件、发放宣传单等多种方式邀约目标客户
D.对重点目标客户,要指导网点人员主动拜访,积极争取

5.多项选择题以下关于个人结汇与购汇业务说法正确的是()

A.超过个人年度总额的结汇和购汇,可委托其直系亲属代办,需审核委托人的授权书、直系亲属关系证明
B.直系亲属包括配偶、子女、父母,其代办只需亲属证明即可,无需审核代理人的证件
C.个人年度总额内的结汇和购汇,可委托直系亲属代办,还需审核授权书和委托人的相关证明材料
D.境外个人购汇,可委托他人代办,还需审核双方有效身份证件、授权书和委托人的相关证明材料

6.多项选择题关于结售汇业务代办管理,下列说法正确的是()

A.境内个人结汇在年度总额内的可委托直系亲属办理
B.境外个人购汇可委托他人办理
C.境内个人结汇超年度限额的只可委托直系亲属办理
D.委托直系亲属代办的,代办应审核委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书、直系亲属关系证明

7.多项选择题关于收支申报信息差错处理,下列正确的是()。

A.发生差错的网点负责修改,修改后重新向外汇局报送
B.差错发现当日或最迟次日对差错申报信息进行修改
C.申报信息删除无需注明原因
D.删除西联发汇差错交易同时,必须将伴随差错调整发生的申报信息一并删除

8.多项选择题境内个人进行涉外付款申报时,除()信息由柜员在《境外汇款申请书》填写,其他国际收支申报信息均由客户填写。

A.国际收支申报号码
B.银行业务编号
C.收电行/付款行
D.国际收支申报信息

10.多项选择题分行可通过以下哪些系统提取个人外汇业务数据报表()

A.外币控制台
B.机构管理平台
C.客户管理系统
D.分行数据下载平台