多项选择题禁止隐匿、伪造、篡改或损毁()。

A.记账凭证
B.交易记录
C.会计报表
D.其他业务档案信息


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1.多项选择题禁止直接、间接参与或协助客户之间的()或参股入股、充当社会融资掮客。

A.资金借贷
B.融资担保
C.票据中介
D.集资经商

2.多项选择题禁止以银行工作人员身份,违规代客户(含亲属)()。

A.办理转账、现金、承兑、电话/手机/网银等业务
B.开立、领取、保管银行存单/折/卡
C.购买、保管重要空白凭证、网银设备、支付密码器
D.签名、设臵/重臵/输入密码

3.多项选择题禁止本人或()下属越权、违规、违章处理业务。

A.强令
B.指使
C.暗示
D.授意

4.多项选择题禁止不落实网点负责人()制度。

A.委派制
B.强制休假
C.轮岗轮调
D.轮岗轮休

5.多项选择题库箱交接中禁止()。

A.在非规定交接区办理交接
B.不认真审查押运人员工作证件
C.单人办理交接
D.不认真核对运钞车辆号牌

6.多项选择题禁止自助设备保险柜钥匙()。

A.同一自助设备保险柜钥匙和密码由同一人管理
B.钥匙和密码不坚持平行交接
C.密码保管人员发生调动仍沿用原密码
D.钥匙用毕不按规定入库(柜)保管

7.多项选择题禁止单人办理自助设备现金的()等手续。

A.领取
B.上缴
C.装钞
D.卸钞

8.多项选择题禁止()为客户办理结算业务。

A.擅自垫款、压款
B.无理退票
C.违规使用内部账户
D.擅自压款

9.多项选择题禁止通过本人、他人账户()。

A.归集、过渡银行和客户资金
B.套取资金
C.虚增存款
D.调剂库存

10.多项选择题禁止办理业务时客户未取走的()等资料未及时注销处理。

A.客户授权委托书及开户资料
B.加盖过单位公章的营业执照、代码证
C.代理人身份证复印件
D.开户许可证

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违反规定制作、收发、传递、发布、携带、复制、摘抄、保管和销毁国家秘密、农业银行商业秘密的文件、资料,造成不良后果的,给予有关责任人员()处分。

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由于安全防范、技术措施不到位,导致农业银行重要商业秘密信息泄露的,给予有关责任人员()处分。

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因管理不善造成行政印章丢失、被盗,造成严重后果的,给予有关责任人员()处分。

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故意泄露绝密、机密级国家秘密的,给予有关责任人员记大过至开除处分。

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丢失房产原始档案或在房改中弄虚作假、牟取私利的,给予有关责任人员()处分。

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