A.大收大付的存款
B.短期内频繁收付的存款
C.整收零付或零收整付且金额大致相当的存款
D.账户所有者与无业务往来者划转大额款项等情形

A.民间借贷
B.违规担保
C.非法集资活动
D.洗钱或者利用职务便利协助洗钱

A.警告
B.记过、记大过
C.降级（职）、撤职
D.赔偿经济损失

A.纪律处分
B.经济处罚
C.其他处罚
D.行政处分

A.涉案金额等值人民币一百万元（含）以上的
B.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
C.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件

A.发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的
B.监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的
C.指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D.对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的

A.吸收存款不入账的
B.挪用客户资金的
C.无款项输入存款信息，虚开存单（折）的
D.其他方式骗、盗储蓄存款的

A.免息期不计息
B.一次授信
C.循环使用
D.随用随贷

A.登录密码重置
B.U盾密码重置
C.交易密码重置
D.证书遗失

A.认证支付
B.快捷支付
C.普通支付
D.储值卡支付