由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。

应急密押各级人员的启用口令应不定期更换，并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令，以防失密。

存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过专用存款账户办理。

注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。

可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。

空白重要凭证一律纳入表外科目管理，以“一份一元”假定价格记账。

会计科目分为表内科目和表外科目，属于会计要素的核算内容使用表内科目。

柜员请领凭证可不纳入系统控制，双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记，并签章办理交接手续即可。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

只涉及一名管库（柜）员交接时，另一名管库（柜）员必须同时参加交接。