A.付款人
B.收款人
C.出票人
D.持票人
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A.10天
B.1个月
C.半年
D.一年
A.银行汇票
B.支票
C.银行本票
D.商业承兑汇票
A.业务公章
B.结算专用章
C.辖内往来专用章
D.汇票专用章
A.日期小写
B.大写金额角后面未写“整”
C.日期为壹月的未写成规范的零壹月
D.大写金额用繁体字书写
A.付款人
B.出票人
C.被背书人
D.收款人
A.凭证
B.进账单
C.粘单
D.票据
A.单位名称
B.简称
C.单位预留印鉴
D.规范化简称
A.支票
B.信用证
C.汇票
D.本票
A.汇票、支票
B.汇票、本票和支票
C.汇票、本票
D.汇票、本票和存单
A.300(含)
B.300
C.100(含)
D.100
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大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
由他人代理办理业务的,金融机构应当查看代理人的身份证件,但一概不需进行联网核查。
网点营业经理实行定期轮岗制,轮岗时间为二年。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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