可疑报告甄别时，甄别状态应选择（）。

单项选择题可疑报告甄别时，甄别状态应选择（）。

A.未甄别
B.可疑
C.正常
D.全部

1.单项选择题反洗钱法中的“长期”是指（）以上。

A.30天
B.半年
C.1年
D.5年

2.单项选择题反洗钱法中的“短期”是指（）个工作日以内。

A.10
B.5
C.3
D.8

3.单项选择题可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。

A.10
B.5
C.3
D.8

4.单项选择题大额交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。

A.10
B.5
C.3
D.8

5.单项选择题（）仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。

A.个人银行结算账户
B.单位银行结算账户
C.储蓄账户
D.借记卡账户

6.单项选择题个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项中（）不可以转入个人银行结算账户。

A.与企业间正常贸易收入
B.债券、期货、信托等投资的本金和收益
C.稿费、演出费等劳务收入
D.工资、奖金收入

7.单项选择题银行结算账户管理档案的保管期限为（）。

A.银行结算账户撤销后5年
B.银行结算账户撤销后10年
C.银行结算账户撤销后15年
D.永久保管

8.单项选择题存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起（），可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。

A.0个工作日后
B.1个工作日后
C.2个工作日后
D.3个工作日后

9.单项选择题银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的，应自开户之日起（）书面通知基本存款账户开户银行。

A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.4个工作日内
D.5个工作日内

10.单项选择题机关和实行预算管理的事业单位申请开立基本存款账户，应向银行出具的证明文件之一是（）。

A.企业法人营业执照正本
B.企业营业执照正本
C.政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
D.其驻在地政府主管部门的批文