银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任，可以对外办理现金收付业务。

除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外，各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。

由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。

会计科目分为表内科目和表外科目，属于会计要素的核算内容使用表内科目。

柜员在使用空白重要凭证时，如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员，网点经查实后，将凭证进行挂失处理，编制清单，并逐级报至二级分行。

支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任，但不可由现金柜员兼任。

存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过专用存款账户办理。

营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记，并加盖印章印模。