空白权限卡作为空白重要凭证管理，其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

会计科目分为表内科目和表外科目，属于会计要素的核算内容使用表内科目。

柜员请领凭证可不纳入系统控制，双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记，并签章办理交接手续即可。

支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任，可以对外办理现金收付业务。

网点营业经理实行营业现场坐班制度，专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务（兼职营业经理除外），不得顶班替岗。

网点营业经理实行定期轮岗制，轮岗时间为二年。

“99999钱箱”应设管库柜员，且不可兼职。

存款人开立临时存款账户实行核准制度，但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。

营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记，并加盖印章印模。