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A.项目批准文件
B.环保批准文件
C.土地批准文件
D.其他按国家规定需具备的批准文件
A.向央行再贴现
B.同业拆入
C.证券回购
D.介入货币市场融资
E.将非现金资产转换为现金
A.真实性原则
B.及时性原则
C.重要性原则
D.审慎性原则
A.准贷记卡
B.借记卡
C.储值卡
D.贷记卡
E.Ic卡的电子钱包
A.专人领用
B.专人保管
C.专柜存放
D.专人登记
A.信用审批、透支和信用欠款的追索
B.持卡人欺诈侦测
C.商户欺诈侦测
D.资产分类
E.呆账核销
A.内控不完善
B.业务不合规
C.还款不及时
D.核算不真实
E.内部审计不到位
最新试题
《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,中国银监会、中国人民银行负责对残缺、污损人民币做出鉴定并出具鉴定书。
根据《银行业金融机构内部审计指引》,高级管理层对未按要求进行整改的问题,应督促整改,追究相关人员责任,并承担未对审计发现采取纠正措施所产生的责任和风险。
根据《商业银行金融创新指引》,银监会鼓励风险监管核心指标符合监管部门的审慎要求的商业银行开展金融创新。
《商业银行资本充足率管理办法》规定,商业银行计算资本充足率时,对我国中央政府投资的金融资产管理公司的其他债权的风险权重按0%计算。
《个人外汇管理办法》中的境内个人是指持有中华人民共和国居民身份证、军人身份证件、武装警察身份证件的中国公民。
《中国银行业监督管理委员会关于银监会行政许可项目有关事项的通知》的规定,商业银行对外从事股权投资不需银行业监督管理部门审批。
《股份制商业银行公司治理指引》规定,高级管理层对董事会违反任免规定的行为,有权请求中国银监会制止。
《个人外汇管理办法》规定,个人外汇账户按账户性质区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户。
《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》规定,投资人为外国金融机构的,中资金融机构应当提交经银监会认可的国际评级机构对该外国金融机构最近二年的评级报告和注册地金融监管当局的批准文件。
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,银监会根据评级结果及评价报告所反映的情况,针对被评价机构内部控制体系存在问题的性质及严重程度,可延缓批准或拒绝受理增设分支机构、开办新业务的申请。