以下汇兑业务交易需要综合柜员授权的有（）。

多项选择题以下汇兑业务交易需要综合柜员授权的有（）。

A.商务汇款转普通汇款
B.补导或补打商户即兑信息
C.商户即兑信息查询
D.普通汇款转商务汇款

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1.单项选择题收缴假币的金融机构应向持有人出具央行统一印制的（）。

A.假币没收单
B.假币收缴凭证
C.普通收据
D.取款凭条

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2.单项选择题每次取款金额在（）元（不含）以上的，客户须凭存折或卡、密码和存款人本人的有效身份证件办理。

A.1000
B.5000
C.10000
D.50000

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3.单项选择题金额、户数汇总表中，哪一项不归入定期存入（支取）金额合计（）。

A.通知存款
B.存本取息小计
C.整存整取小计
D.定额定期

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4.多项选择题以下关于反洗钱的说法正确的有（）。

A.《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行
B.人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作
C.商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度
D.个人无权向人民银行举报洗钱活动

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5.多项选择题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。

A.本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

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6.单项选择题于基金及保险业务会计应对出纳现金进行监督，银行对账单逐笔勾挑应（）进行。

A.每周
B.每旬
C.每月
D.每季

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7.单项选择题以下关于章戳、印鉴的说法错误的是（）。

A.业务印章必须统一规格式样，统一刻制
B.业务日戳须指定专人保管，并建立交接班制度
C.待销毁的印鉴应严格管理，禁止使用并及时销毁
D.如有需要可以预先用业务日戳、印章盖好重要空白凭证

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8.多项选择题以下关于柜员办理业务的原则，说法正确的有（）。

A.柜员在办理业务时，严格执行现金收入先收款后记账原则
B.柜员在办理业务时，严格执行现金付出先付款后记账原则
C.柜员在办理业务时，转账业务先记借方账户后记贷方账户
D.柜员在办理业务时，转账业务先记贷方账户后记借方账户

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9.单项选择题营业结束，最后一个柜员应如何处理（）。

A.柜员临时签退
B.柜员正式签退
C.机构签退
D.直接关机

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10.单项选择题金融机构变更名称未经中国人民银行批准，给予警告，并处（）罚款。

A.1万元以上2万元以下
B.1万元以上5万元以下
C.1万元以上8万元以下
D.1万元以上10万元以下

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