A.信托关系当事人的身份
B.登记信托委托人
C.受益人的姓名或者名称
D.联系方式
E.以上都是
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定
B.当地人民银行分支机构的要求
C.反洗钱中心的要求
D.人民银行总行的要求
A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定
B.当地人民银行分支机构的要求
C.反洗钱中心的要求
D.人民银行总行的要求
A.征信中心
B.人民银行分支机构
C.商业银行
D.A和B
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所及其他相关替代性信息
D.以上都是
A.机构信用代码应用服务系统
B.商事系统
C.AB终端
D.电子税务系统
A.中国人民银行
B.公安局
C.银监会
D.法院
A.一次性金融交易登记表
B.客户尽职调查表
C.客户信息表
D.客户信息反馈表
A.同一客户号
B.新建一个客户号
C.A和B都可以
D.销户后重新进行开户
A.组织机构代码
B.统一机构信用代码
C.营业执照号码
D.国税号码
A.电话
B.邮件
C.寄送纸质通知书
D.传真
最新试题
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务