A.BK证件过期
B.BF无合理理由多人使用相同手机
C.BL身份信息缺失
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A.人工识别为主,机具识别为辅
B.机具识别为主,人工识别为辅
C.只需机具识别即可
A.当场
B.当日
C.次日
A.一个月
B.三个月
C.六个月
A.一台点钞机
B.两台点钞机
C.一台点钞机、一台清分机
A.3171
B.3172
C.3173
D.3273
A.3天
B.5天
C.1周
D.2周
A.内部户单一查询
B.按内部户批量查询
C.按内部资金号单一查询
D.按内部资金号批量查询
A.本人有效身份证件
B.白底小一寸照片一张
C.社保卡申领登记表
A.通过综合业务处理系统“8989”业务菜单为客户办理解除BF手续
B.通过综合业务处理系统“8990”业务菜单为客户办理解除BF手续
C.不应引导客户致电95555处理
D.可为客户作临时解除(延期中止)BF子项处理。延期到期的次日,由数仓检查客户已证件信息后,将自动取消临时解除/延期中止记录,使客户账户恢复正常使用
A.资金性质
B.核算组织形式
C.核算期限
D.科目编码
最新试题
实物贵金属核查时,核查人员需将对()等内容详细记录在核心系统“备注说明”栏。
对于客户洗钱风险等级为B4(一般可疑交易报告客户)的,需到柜面签订代发协议时,需满足以下要求()。
若系统跑批失败,客户在更新证件仍后被中止非柜面业务(子项BK)时,营业网点核查情况属实后,应如何处理?()
对于实物贵金属的核查要求,以下说法正确的是:()
存在合规问题、客户不配合开展尽职调查、无法联系客户等异常情形,在做好客户解释工作的前提下,可通过以下方式内部发起关闭协议()。
柜员办理激活业务时,应同步查询()界面,对于前期已登记可疑的客户,应加强核实后审慎受理。
经办在办理业务过程中遇到风险预警时,钞币的鉴别应遵循()要求,审慎处理业务。
以下哪几类客户信息组合存在矛盾?()
现钞冠字号码采集功能业务菜单码为:()
对于大尾箱封箱专用钥匙,在重要物品管理系统的登记要求是()。