A.从事违法经营活动,涉嫌“洗钱”等行为
B.不按要求提供有关资料,拒绝履行现金管理服务协议等相关合同
C.发生不良支付记录超过四次并拒绝纠正
D.发生其他违反中国人民银行规章制度的行为,经办行认为有必要暂停或终止为其提供现金管理业务。
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A.单笔支付限额
B.日支付限额
C.月支付限额
D.年支付限额
A.5年
B.3年
C.10年
D.2年
A.负责收集上报客户现金管理业务需求
B.执行现金管理服务协议,维护客户关系
C.协同防范业务风险
D.制定业务风险防范措施
A.一年
B.二年
C.半年
D.3个月
A.流动性;收益性
B.安全性;收益性
C.安全性;流动性
D.安全性;流动性收益性
A.3
B.5
C.10
D.15
A.因国开行代理项目的特殊性、专业性,代理行在进行贷后管理时,应牢固树立风险意识,尽职履行项目资金结算、项目进展跟踪、结算情况汇总等相关义务
B.代理行应明确各类代理资金支付的监控节点,理清代理资金划转链条,严格执行受托支付至第三方交易对手
C.借款人申请使用代理资金时,代理行应明晰各类资金支付材料的要求,并全面准确的告知实施单位
D.遭到国开行投诉,严重影响中国人民银行形象的,将扣减代理行5万元发展费用
A.依法合规
B.准确认定
C.审慎办理
D.严控道德风险
A.AAA级保证金比例原则上不低于15%
B.AA级保证金比例原则上不低于20%
C.A级保证金比例原则上不低于30%
D.BBB级保证金比例原则上不低于40%
A.0.1‰
B.1‰
C.2‰
D.5‰
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申请提货担保,基本流程及应提供但不限于以下资料()
绿色信贷的准入在符合中国人民银行授信基本条件外,还应()等规定,环境和社会风险须在国家规定可控范围之内。
银行业金融机构可以发放流动资金循环贷款。
对公短期贷款展期期限累计不得超过原贷款期限,中期贷款展期期限不得超过原贷款期限的一半,长期贷款展期期限不得超过一年。
非融资性保函可以串用流动资金贷款和银行承兑汇票敞口额度,反之不可。
低风险业务的调查应重点关注客户的()担保有效性等要素。
法人客户实际控制人个人及其配偶在中国人民银行累计金额达1000万元及以上的个人经营性授信应纳入集团客户统一授信范围内。
商业汇票到期,票据托收部门采取委托收款方式向付款人提示付款,无需提前办理委托收款。
固定资产贷款进行支付审核时,应首先确定具体支付方式。根据项目规模、风险程度大小、工程进度的快慢、自有资金配比使用比例等方面的具体情况,中国人民银行可采用中国人民银行受托支付或借款人委托支付两种方式对贷款资金的使用进行管理与监控。
中国人民银行开立保函,应对保函对应的基础合同真实性进行认真审核,以防客户诈骗。