单项选择题各级机构应当()向上级机构和统计监管部门报送案件风险排查情况报告及排查工作统计表。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
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1.单项选择题对于发现的重大案件线索、重大违规问题,应当由()或上级机构直接组织调查、核查。
A.总行
B.省行
C.市分行
D.总行审计局
2.单项选择题各级机构()是单位保密工作第一责任人,应当重视、关心和支持保密工作,带头执行保密工作方针、政策和规定,定期听取保密工作汇报,及时研究解决保密工作中的重大问题,为保密工作顺利开展提供人力、财力、物力保障。
A.纪委主要领导人员
B.党政主要领导人员
C.工会主要领导人员
D.董事会主要领导人员
3.单项选择题邮储银行保密委办公室设在总行()。根据总行保密委授权负责依法组织开展邮储银行系统国家秘密、商业秘密保护教育培训、保密检查、保密技术防范和泄密事件查处等日常工作。
A.监察部
B.法律与合规部
C.工会
D.办公室
4.多项选择题()相应设立保密委员会,全面负责辖内保密宣传教育和各项保密规章制度的落实等保密工作,下设办公室,承担保密委员会日常工作。
A.各一级分行
B.二级分行
C.一级支行
D.二级支行
5.单项选择题()是邮储银行行内最重要的保密信息,一旦泄露会对邮储银行的经济利益、运营安全和竞争优势造成巨大损害或直接危及全行利益。
A.普通商业秘密
B.重要商业秘密
C.核心商业秘密
D.一般商业秘密
6.单项选择题邮储银行国家秘密及商业秘密事项目录实行()管理,由总行保密委负责制定发布,并根据情况不定期进行调整。
A.静态
B.动态
C.统一
D.分级
7.多项选择题劳务派遣工不得担任代理营业机构()和()。
A.负责人
B.普通柜员
C.综合柜员
D.理财经理
8.单项选择题代理营业机构熟悉银行业务的专职人员不少于()人,其中60%以上的从业人员应有()年以上银行业或()年以上金融业工作经历。
A.2;1;3
B.4;1;3
C.4;1;2
D.2;1;2
9.单项选择题邮储银行应制定代理营业机构设立、变更、终止等事项的管理制度并报告()。
A.人民银行
B.银行业协会
C.银监会
D.工商管理部门
10.多项选择题发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或财产价值大小,应立即向()提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施
A.中国反洗钱监测分析中心
B.银监会
C.中国人民银行当地分支机构
D.以上都不是