A.企业名称随意,行业和经营范围相对集中B.法人、股东、高管交叉任职C.办公场所、联系方式、开户真实意愿等存疑D.一人注册多家公司
A.IP地址异常,表现为一个客户使用多个IP地址、多个客户共同使用同一IP地址,IP地址在境外B.交易规模异常,跟企业规模、注册资金不成比例。交易金额控制在5万元以内,逃避大额交易监测C.主要通过网银进行交易,不进行对账
A.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显B.拆分交易,故意规避交易限额C.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符