问答题

银行从业资格考试：.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(

A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心

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请教银行从业资格考试：中国人民银行的监督管理措施不包括(　　)。

A.直接检查监督权
B.建议检查监督权
C.特定情况下的全面检查监督权
D.随时检查权

银行从业资格考试：下列属于大额交易的是(　　)。

A.一笔25万元人民币的现金汇款
B.当El累计支取人民币18万元
C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账