单项选择题反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()

A.国际货币基金组织
B.亚太经合组织
C.世界银行
D.金融行动特别工作组


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3.单项选择题客户A于2017年投保,其中一份投保5万元健康险,保费现金缴纳;另一份投保50万元理财险,保费转账缴纳,以下正确的是()

A.应当将5万元的保单提取为大额交易
B.应当将50万元的保单提取为大额交易
C.可选择其中一份保单提取为大额交易
D.应当同时提取为大额交易

5.单项选择题金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。

A.保监会
B.中国人民银行
C.政府
D.中国反洗钱监测中心

6.单项选择题客户身份识别的基本原则不包括()

A.风险管理
B.勤勉尽责
C.遵循“了解你的客户”的原则
D.统一性原则

7.单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条所规定的保险费金额的具体含义是什么?()

A.客户已缴纳的保费
B.客户按照保险合同应缴纳的所有保费
C.应缴纳但实际尚未缴纳的保费
D.每期保费金额

8.多项选择题下列选项中,属于反洗钱法的上游犯罪的是()。

A.破坏金融管理秩序罪
B.金融诈骗罪
C.毒品犯罪
D.走私犯罪

9.单项选择题洗钱常见方式不包括()

A.现金走私
B.直接购置各种动产或不动产
C.将大额现金分散存入银行
D.购买奢侈品

10.单项选择题洗钱最早出现()中。

A.联合国公约
B.FATF四十项建议
C.洗钱控制法
D.联合国禁毒公约

最新试题

各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。

题型:判断题

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

题型:判断题

开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

题型:判断题

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

题型:判断题

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()

题型:单项选择题

受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

题型:判断题

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()

题型:判断题

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

题型:判断题

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。

题型:判断题

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。

题型:判断题