A.国际货币基金组织
B.亚太经合组织
C.世界银行
D.金融行动特别工作组
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A.3
B.5
C.10
D.7
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A.应当将5万元的保单提取为大额交易
B.应当将50万元的保单提取为大额交易
C.可选择其中一份保单提取为大额交易
D.应当同时提取为大额交易
A.20万
B.3万
C.5万
D.1万
A.保监会
B.中国人民银行
C.政府
D.中国反洗钱监测中心
A.风险管理
B.勤勉尽责
C.遵循“了解你的客户”的原则
D.统一性原则
A.客户已缴纳的保费
B.客户按照保险合同应缴纳的所有保费
C.应缴纳但实际尚未缴纳的保费
D.每期保费金额
A.破坏金融管理秩序罪
B.金融诈骗罪
C.毒品犯罪
D.走私犯罪
A.现金走私
B.直接购置各种动产或不动产
C.将大额现金分散存入银行
D.购买奢侈品
A.联合国公约
B.FATF四十项建议
C.洗钱控制法
D.联合国禁毒公约
最新试题
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。