A.修订后的《宪法》
B.修订后的《刑法》
C.修订后的《中国人民银行法》
D.反洗钱法》
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A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.无期徒刑
D.死刑
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.侦查机关
C.反洗钱监测分析中心
D.国务院反洗钱其他监管部门
A.国际货币基金组织
B.亚太经合组织
C.世界银行
D.金融行动特别工作组
A.3
B.5
C.10
D.7
A.3
B.5
C.10
D.7
A.应当将5万元的保单提取为大额交易
B.应当将50万元的保单提取为大额交易
C.可选择其中一份保单提取为大额交易
D.应当同时提取为大额交易
A.20万
B.3万
C.5万
D.1万
A.保监会
B.中国人民银行
C.政府
D.中国反洗钱监测中心
A.风险管理
B.勤勉尽责
C.遵循“了解你的客户”的原则
D.统一性原则
A.客户已缴纳的保费
B.客户按照保险合同应缴纳的所有保费
C.应缴纳但实际尚未缴纳的保费
D.每期保费金额
最新试题
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()