单项选择题我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪?()

A.修订后的《宪法》
B.修订后的《刑法》
C.修订后的《中国人民银行法》
D.反洗钱法》


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1.单项选择题根据我国现行法律,个人犯洗钱罪的,最高可判刑罚为:()

A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.无期徒刑
D.死刑

2.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定:海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向什么部门通报?()

A.国务院反洗钱行政主管部门
B.侦查机关
C.反洗钱监测分析中心
D.国务院反洗钱其他监管部门

3.单项选择题反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()

A.国际货币基金组织
B.亚太经合组织
C.世界银行
D.金融行动特别工作组

6.单项选择题客户A于2017年投保,其中一份投保5万元健康险,保费现金缴纳;另一份投保50万元理财险,保费转账缴纳,以下正确的是()

A.应当将5万元的保单提取为大额交易
B.应当将50万元的保单提取为大额交易
C.可选择其中一份保单提取为大额交易
D.应当同时提取为大额交易

8.单项选择题金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。

A.保监会
B.中国人民银行
C.政府
D.中国反洗钱监测中心

9.单项选择题客户身份识别的基本原则不包括()

A.风险管理
B.勤勉尽责
C.遵循“了解你的客户”的原则
D.统一性原则

10.单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条所规定的保险费金额的具体含义是什么?()

A.客户已缴纳的保费
B.客户按照保险合同应缴纳的所有保费
C.应缴纳但实际尚未缴纳的保费
D.每期保费金额