A.丁某做保全变更要求变更手机号码
B.贾某觉得自己的姓不好,要求变更自己的姓氏
C.乙某被怀疑可能是恐怖分子
D.丙公司要求变更自己的法定代表人
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.5
B.10
C.20
D.长期
A.2007
B.2008
C.2009
D.2010
A.2006
B.2007
C.2008
D.2016
A.3种
B.4种
C.5种
D.7种
A.2007-1-1
B.2007-3-1
C.2007-7-1
D.2007-10-1
A.司法机关
B.行政机关及其他的专职机构
C.金融机构和相关国际组织
D.任何与洗钱相关的单位和个人
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.抢劫罪
A.金融机构总部
B.金融机构省级机构
C.金融机构分支机构
D.金融机构总部及各级分支机构
A.修订后的《宪法》
B.修订后的《刑法》
C.修订后的《中国人民银行法》
D.反洗钱法》
A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.无期徒刑
D.死刑
最新试题
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。