单项选择题下列不属于重新识别客户的条件为()

A.丁某做保全变更要求变更手机号码
B.贾某觉得自己的姓不好,要求变更自己的姓氏
C.乙某被怀疑可能是恐怖分子
D.丙公司要求变更自己的法定代表人


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3.单项选择题我国加入FATA的时间为()年

A.2006
B.2007
C.2008
D.2016

4.单项选择题我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有几种?()

A.3种
B.4种
C.5种
D.7种

5.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是()

A.2007-1-1
B.2007-3-1
C.2007-7-1
D.2007-10-1

6.单项选择题在我国,下列哪个选项不是反洗钱的主体?()

A.司法机关
B.行政机关及其他的专职机构
C.金融机构和相关国际组织
D.任何与洗钱相关的单位和个人

7.单项选择题根据我国反洗钱法的规定,洗钱的上游犯罪不包括:()

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.抢劫罪

8.单项选择题金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项?()

A.金融机构总部
B.金融机构省级机构
C.金融机构分支机构
D.金融机构总部及各级分支机构

9.单项选择题我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪?()

A.修订后的《宪法》
B.修订后的《刑法》
C.修订后的《中国人民银行法》
D.反洗钱法》

10.单项选择题根据我国现行法律,个人犯洗钱罪的,最高可判刑罚为:()

A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.无期徒刑
D.死刑