A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。
B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。
C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。
D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
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A.账户管理系统
B.联网核查公民身份信息系统
C.征信系统
D.支付结算系统
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的
C.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付
D.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.处五万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
D.处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
A.《银行业监督管理法》
B.《反洗钱法》
C.《中国人民银行法》
D.《刑事诉讼法》
A.执法检查事实认定书
B.执法检查意见书
C.行政处罚意见告知书
D.行政处罚决定书
A.5个工作日
B.7个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日
A.于年度结束后10个工作日报告
B.及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
C.于年度结束后5个工作日报告
D.于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心
D.及时以书面形式向当地公安机关报告
A.先批准，但要求金融机构限期补正
B.不予批准
C.予以批准，但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构
D.不予批准，同时对申请金融机构进行处罚
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对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。