多项选择题人民银行分支机构、银行应当加强企业银行账户()监测分析,发现企业银行账户业务异常的,应当及时调查处理。
A.使用
B.撤销
C.开立
D.变更
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1.多项选择题建立健全企业银行账户业务应急预案,明确各类突发事件防范措施和处置程序,责任到岗到人,确保突发事件()。
A.有效应对
B.及时上报
C.及时处理
D.快速响应
3.单项选择题做好()等工作,密切监视账户业务相关系统业务并发量等关键指标和网络连接情况,消除风险隐患。
A.机房巡查
B.系统运维
C.备份管理
D.以上都是
10.多项选择题人民银行总行负责取消企业银行账户许可总体(),统筹推进全国取消企业银行账户许可工作。
A.组织
B.协调
C.管理
D.计划
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人民银行分支机构、银行应当积极引导、密切关注辖区内取消企业银行账户许可前后舆情信息,防止()和(),特别防范对强化企业银行账户管理相关内容的误解误读。
题型:填空题
对监管不力,辖区内企业银行账户服务较差、造成恶劣影响,或者出现大面积账户风险事件的人民银行分支机构,人民银行总行将予以()并问责。
题型:单项选择题
大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的境内款项划转。()
题型:单项选择题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的跨境款项划转。
题型:单项选择题
企业申请开户,需要准备哪些材料?
题型:问答题
()负责做好各项技术保障工作,组织账户管理系统运行维护和系统改造,确保系统稳定运行和业务连续性。
题型:填空题
人民银行分支机构组织辖区内银行增设()级操作员,用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。
题型:单项选择题
()负责监督银行严格执行各项反洗钱法规制度,落实客户身份识别要求,做好可疑交易监测工作,防范利用企业账户从事洗钱和恐怖融资风险。
题型:填空题
是否所有单位开立基本户都取消了“开户许可证”的核发吗?
题型:问答题
各银行应当及时完成相关行内系统改造,实现()。
题型:填空题