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客户身份识别制度中:金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
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客户身份识别制度中:金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的交易人。
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客户身份识别制度中:客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新。
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