问答题

下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料()

A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料
D.客户交易记录

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以下哪些证件是法律、行政法规、规章规定的可以证明本人身份的真实有效证件或文件?()

A.居民身份证
B.工作证
C.户口簿
D.护照

《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是()

A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务
C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务