多项选择题

下列情况中，不予进行报送空头支票行为的是（）

A.出票人及时支付票据款项或者就延迟付款取得收款人谅解
B.银行工作人员差错、支付清算系统故障、票据交换处理顺序、出票后支票付款账户被有权机关冻结或扣划等原因导致退票
C.出票人签发以自己为收款人的空头支票（未经背书转让）
D.客户经理做好记录，填制空头支票核查情况记录表交柜面，按年装订，保管期三年

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多项选择题

出票人满足下列（）条件，应列入“禁售名单”并相应对其采取支票凭证禁售措施。

A.最近12个月在本银行发生签发空头支票行为超过三次的
B.因签发空头支票受到行政处罚且逾期未缴清罚款的
C.存在拒不履行空头支票行政处罚，或者不接受、不反馈相关法律文书等其他严重违规行为的
D.拒不配合银行机构对相关情况进行核实的

多项选择题

出票人满足下列（）条件，应列入“限售名单”并相应对其采取支票凭证限售措施。

A.最近12个月内在本.行发生签发空头支票行为，不超过三次
B.最近12个月因签发空头支票受到行政处罚
C.企业法定代表人担任法定代表人的其他企业
D.企业法定代表人本人因签发空头支票受到的行政处罚尚未缴清罚款的