多项选择题

客户洗钱风险等级可划分为正常类客户、关注类客户、可疑类客户以及禁止类客户，其中禁止类客户一般是指（）。

A.我国认定的“东突”等恐怖组织
B.联合国决议中发布的恐怖组织和恐怖分子名单的客户
C.联合国决议中全面禁止的客户
D.美国财政部海外资产控制办公室全面禁止的客户

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多项选择题

客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一，以下哪些行业属于洗钱高风险行业。（）

A.大型国有企业
B.典当行
C.赌场或者其他赌博机构
D.珠宝行业

多项选择题

某可疑交易报告如下描述：一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%的资金去向为网银转账给四川客户廖某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的交易时间来看，疑似毒品犯罪。该可以报告中可疑点为（）。

A.客户姓名、籍贯及年龄层次
B.资金流向及上下游客户信息
C.涉及毒品整治重点地区
D.主要交易方式