问答题

中国人民银行或者其分支机构进驻金融机构开展反洗钱现场检查，检查人员不得少于多少人?并出示哪些证件?

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，通过哪个金融机构报告?

金融机构应当在可疑交易发生后的多少个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。