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《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,支付机构应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。
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《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,支付机构完成核实工作后,将有关情况报告法人所在地人民银行分支机构。
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《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,对存在异常情况的单位,银行应当对法定代表人或者负责人留存视频、音频资料等。
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