A.自发行为B.社会义务C.法定义务D.自觉行为对客户开展反洗钱宣传是金融机...

单项选择题对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。

A.自发行为
B.社会义务
C.法定义务
D.自觉行为

1.单项选择题客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。

A.全面性
B.间歇性
C.持续性
D.保密性

2.单项选择题金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域.业务.行业.客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。

A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于

3.单项选择题金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

A.实事求是
B.规范管理
C.严进宽出
D.了解你的客户

4.单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（）工作日内补正。

A.3个
B.5个
C.10个
D.15个

5.单项选择题金融机构应当按照完整准确.安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告.反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）。

A.1年
B.3年
C.5年
D.10年

6.单项选择题恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（）调查。

A.前瞻性
B.回溯性
C.一般性
D.重要性

7.单项选择题2016年12月28日，中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，该管理办法自（）时，开始正式实施。

A.2016年12月28日
B.2017年1月1日
C.2017年7月1日
D.2017年10月1日

8.单项选择题因操作人员操作失误造成的错账，由受理机构负责处理，开户机构有义务协助受理机构处理，错账处理应遵循的原则不正确的是（）

A.只能对本机构当日发生的错账进行存款冲销.借记补正
B.受理机构能够为存款冲销.借记补正提供合法.有效的证据
C.通存交易只能先进行“存款冲销”，再进行“借记补正”交易，通兑业务可以直接进行“借记补正”交易
D.对公账户通存交易能进行存款冲销.补正和错账控制处理

9.单项选择题（）是指存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户行以外的营业机构开立的银行结算账户。

A.一般存款账户
B.开立专用存款账户
C.临时存款账户
D.基本存款账户

10.单项选择题下面关于查库频率错误的是（）

A.总行分管领导每季应突击查库一次以上
B.总行现金主管部门或稽核部门每季对所有营业机构查库不少于一次
C.营业机构负责人每月对本机构查库不得少于一次，会计主管每月对本机构查库不得少于两次
D.营业机构负责人每月对本机构查库不得少于一次，会计主管每月对本机构查库不得少于三次