分行及其以下机构组织的全面检查，每年不得少于两次。

判断题分行及其以下机构组织的全面检查，每年不得少于两次。

1.判断题非现金等价物类物品，无需存放于现金库房保管。

2.多项选择题有价单证丢失时，营业机构上报的内容应包括（）

A.事件具体情况
B.处置情况
C.弥补损失方案
D.整改措施

3.多项选择题监销小组应包括（）

A.运营管理部门
B.审计部门
C.安全保卫部门
D.业务主管部门

4.多项选择题营业机构拦截到他行遗失的重要单证时，应该（）

A.逐级上报至一级分行凭证管理部门
B.经一级分行批准后，按规定执行相应处理
C.处理结果书面报告至总行备案
D.处理结果书面报告至一级分行备案

5.单项选择题二级分行各业务主管部门组织对重要单证使用管理情况的检查，被查面不得小于（）

A.0.5
B.0.3
C.0.2
D.0.6

6.单项选择题毁清单及销毁表的保存时间是（）

A.10年
B.15年
C.永久
D.30年

7.判断题营业网点在客户识别和业务处理过程中，应认真执行客户识别和可疑交易报告制度，如发现可疑客户或可疑交易，可通过手工增加可疑预警，同时增加可疑预警交易。

8.判断题系统自动提取的可疑报告，通过系统指定的账户行或受理行进行确认后上报。

9.判断题营业机构根据客户尽职调查清单对客户信息进行调查后通过ABIS客户信息子系统或现金管理子系统进行相应修改，根据交易尽职调查清单，比照原始交易凭证对交易信息进行相应修改。

10.判断题营业机构应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，针对不同性质客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。