A.系统故障造成未明交易
B.核心账务处理失败
C.交易撤销、冲正时
D.通过系统中“异常交易处理”功能仍无法处理，系统提示需手工处理，人工确认账务确实未处理

A.速汇金汇入汇款解付需审核客户的有效身份证件
B.客户需要提供8位的汇款解付确认码
C.速汇金汇入汇款解付如需代办，需提供收款人和代办人的有效身份证件
D.速汇金汇入汇款解付不允许代办

A.收妥头寸
B.验证信息
C.随到随解
D.谁款谁收

A.速汇金业务是中国银行与速汇金国际汇款有限公司联合推出的一项个人国际汇款业务
B.通过速汇金系统，个人之间的环球汇款约在10分钟左右完成
C.办理汇出后，国外收款人凭汇款人向其提供的由8位阿拉伯数字组成的汇款解付码到任意国家速汇金代理网点办理现金支取或转账业务
D.速汇金个人国际汇款业务包含速汇金汇出汇款和汇入汇款

A.联合国制裁名单
B.美国OFACSDN名单
C.欧盟综合名单
D.中国公安部恐怖分子名单
E.中行观察名单

A.在为临时客户办理现金交易前，应先查询客户当日交易记录，确保该客户日累计交易金额在等值1000美元以内
B.留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
C.不允许为临时客户办理现金交易
D.为临时客户办理现金交易同非临时客户办理非现金交易的规定相同

A.正常
B.异常
C.未解付
D.已解付

A.居民临时身份证
B.户口簿
C.护照