总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门，统筹负责对境外金融机...

判断题总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门，统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作

1.判断题新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信息；未包含有效期的，应当以适当形式进行标识

2.判断题客户申请保管箱服务时，各机构应了解保管箱的实际使用人，并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存客户身份证明文件的复印件或影印件

3.判断题交易币种为外币时，按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。

4.判断题此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构

5.判断题核对自然人的居民身份证时，应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

6.判断题客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

7.判断题存在代理关系时，应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施

8.判断题运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务

9.判断题未按要求提供客户身份证明文件或人民银行（外管局）等监管机关要求的其他客户身份信息的，可以开立账户和办理相关业务

10.判断题各机构应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人