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A.中国人民银行
B.司法机关
C.行政执法机关
D.银监会
A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
A.客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存5年。
B.交易记录自交易记账当年计起至少保存10年。
C.同一客户资料采用不同介质保存的,应按照最长期限保存。
D.金融机构破产时,所保存的客户身份资料和交易记录可以销毁。
A.正面水印窗
B.正面中间
C.背面水印窗
D.背面中间
A.伪造、变造人民币
B.故意毁损人民币
C.持有伪造、变造的人民币
D.制作、仿制、买卖人民币图样
A.房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产
B.以经营租赁方式租入的固定资产和以融资租赁方式租出的固定资产
C.与经营活动无关的固定资产
D.单独估价作为固定资产入账的土地
A.向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项
B.企业所得税税款
C.税收滞纳金
D.罚金、罚款和被没收财物的损失
A.转让财产收入
B.股息、红利等权益性投资收益
C.租金收入
D.特许权使用费收入
E.接受捐赠收入
A.劳务报酬所得
B.财产租赁所得
C.利息、股息、红利
D.偶然所得
最新试题
只有支付条件为凭密码的单折凭客户合法证件才能将不通兑改为通兑。
未填写实际结算金额或实际结算金额超过出票金额 的银行汇票不得背书转让。
对当时发现、当日事后发现的账务差错均用当日冲正交易处理。
企业转让资产,该项资产的净值,在计算应纳 税所得额时不准扣除。
个人独资企业、合伙企业不适用中华人民共和国企业所得税法。
对公定期存款证实书不得作为质押的权利凭证,可以使用对公凭证更换交易实现存单与证实书的互换,办理抵押贷款时以存单作为质押物。
抵债资产取得日为所抵偿贷款的停息日。
贷款损失准备包括专项准备和特种准备。
对公定期存款部分提前支取后,给客户换发新的存款证实书,客户存款账号和起息日均不改变。
对公通知存款使用存款证实书作为支付凭证。