A.2016年末有余额的各类业务,必要时可以上溯或下延
B.2016年3月31日有余额的各类业务,必要时可以上溯或下延
C.2016年6月30日有余额的各类业务,必要时可以上溯或下延
D.2017年3月份31日末有余额的各类业务,必要时可以上溯或下延
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A.各银行:全系统自查、“上对下”抽查
B.各银监局:推动辖内机构自查、实施对辖内机构的监管检查
C.银监会现场检查局:推动对银行的监管检查工作
A.管理方式
B.经营管理流程
C.员工培训方式
D.员工管理方式
A.二日
B.三日
C.五日
D.七日
A.覆盖各业务条线
B.覆盖部分业务领域
C.覆盖各个业务领域
D.覆盖重要业务领域
A.安全性应急计划
B.流动性应急计划
C.合理性应急计划
D.实时性应急计划
A.自我评价
B.自我检查
C.自我评估
D.自我约束
A.信贷业务风险管理
B.全面风险管理
C.柜面业务风险管理
D.重要业务风险管理
A.内外勾结骗贷
B.违规开立账户
C.员工盗取客户资金
D.违规发放贷款
A.案件隐患
B.案件线索或风险苗头
C.违规操作及风险隐患
D.风险隐患
A.风险管理部门和合规管理部门
B.风险管理部门和战略开发部门
C.合规管理部门和内审部门
D.风险管理部门和内审部门
最新试题
不当创新包括准确认识金融创新活动的风险,定期评估、审批()和各类新产品的风险限额,使金融创新活动限制在可控的风险范围之内。
以下属于关联套利行为的是()。
《贵州银监局办公室关于转发的通知》(黔银监办发〔2017〕85号),是2017年()印发。
“不当交易”方面着重检查的业务包括同业业务、理财业务、()。
以下属于理财“空转”套利行为的有()。
通过多种业务使资金在金融体系内流转而未流向实体经济来获取收益的套利行为,叫做()。
“不当交易”方面要求同业融资中买入返售(卖出回购)业务项下金融资产必须符合规定,卖出回购方不得将业务项下的()转出资产负债表等行为。
“不当交易”方面按照(),根据所投资基础资产的性质,足额计量资本和拨备。
以下属于规避资本充足率指标违规套利行为的有()。
向不符合固定资产贷款标准的企业和项目改为发放流动资金贷款行为属于()。