判断题

开户行在存款人开户时，应采取合理措施了解客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。并持续关注受益所有人信息变更情况

答案：正确

你可能感兴趣的试题

在单位账户开立时，开户行无需获取由该单位授权人签署的单位客户税收居民声明文件，无需识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构

答案：错误

对于核实客户身份存疑，可增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料

答案：正确