判断题理财业务人员向客户推介理财产品前,须了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力。()
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8.多项选择题收单机构不得以任何形式存储银行卡的()等敏感信息,并应采取有效措施防止特约商户和外包服务机构存储银行卡敏感信息。
A.磁道信息或芯片信息
B.卡片验证码
C.卡BIN
D.卡片有效期
9.多项选择题关于收单业务外包,下列说法正确的是()。
A.收单机构应当在收单业务外包前制定收单业务外包管理办法
B.收单业务外包管理办法应当明确外包的业务范围、外包服务机构的准入标准及管理要求、外包业务风险管理和应急预案等内容
C.收单机构作为收单业务主体的管理责任和风险承担责任不因外包关系而转移
D.收单机构同时提供收单外包服务的,应当分别对收单业务和外包服务业务进行管理
10.多项选择题关于特约商户的收单银行结算账户,下列说法正确的是()。
A.特约商户的收单银行结算账户应当为其同名单位银行结算账户
B.特约商户的收单银行结算账户应当为其指定的、与其存在合法资金管理关系的单位银行结算账户
C.特约商户为个体工商户的,不能使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户
D.特约商户为自然人的,可使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户
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当风险事件难以判定级别时,按较低一级处理,防止风险的扩散。()
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对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取()及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。
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