首页
题库
网课
在线模考
桌面端
登录
搜标题
搜题干
搜选项
0
/ 200字
搜索
单项选择题
可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()
A.异常可疑交易报告
B.重点可疑交易报告
C.一般可疑交易报告
D.加强性可疑交易报告
点击查看答案&解析
手机看题
你可能感兴趣的试题
多项选择题
名单监控需要以下哪些工作内容()
A.实时监控
B.回溯性审查
C.合理确定预警规则
D.建立预警后有效的处理机制
点击查看答案&解析
手机看题
判断题
进行测量时对于一氧化碳、碳氢化合物、二氧化碳、一氧化氮和氧气应采用不分光红外法。
答案:
错误
点击查看答案&解析
手机看题
微信扫码免费搜题