A.金融机构客户
B.私人银行客户
C.货币服务企业
D.专业服务提供机构
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.总行高管层
B.省行高管层
C.二级行高管层
D.基层行高管层
A.2
B.3
C.5
D.10
A.在其获许可从事银行业务的司法管辖区内没有固定营业地址,没有聘用一名或多名人员在该固定地址全职经营业务,没有在此营业地址保存营业记录,且没有接受向其发出银行营业牌照的银行监管机构检查的银行
B.隶属于在某司法管辖地区有固定地址的银行且与其受同一监管机构监管的空壳银行有固定营业地址,但C.没有固定人员的银行
D.以上三项都是
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的个人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C.公司的高级管理人员
D.公司职业经理人
A.适当延长客户身份资料的更新周期
B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
C.在风险可控情况下,允许工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料
D.无需审核客户身份资料
A.低
B.高
C.复杂
D.单一
最新试题
TCM系统中,哪个地址码是设置或修改群控梯号的?()
养老护理员协助功能障碍的老年人及其家庭接受现状,鼓励他们表达感情,了解自我,运用的是()
10GEPON使用中,在只下挂10G ONU情况下下行波长是()
简述油锯离心式离合器工作过程。
根据《四川省政府集中采购目录及标准(2020年版)》,成都市某预算单位采购信息系统维护项目,预算为300万元/年,服务期3年,可以采用以下哪几类采购方式?()
我国地下水的含盐量一般为()mg/L。
政府采购项目的评审活动由评审小组组长组织评审人员( )评审。
超声炮转印纸在使用时推荐使用()将转印纸局部湿润
公开招标货物类采购项目中,评审专家(),才能开始评标工作。
对评标委员会专家,出现()行为,应取消其担任评标委员会成员资格。