问答题

【简答题】我国跨境洗钱主要通过哪些渠道？

答案：

（1）“地下钱庄”成为跨境洗钱的重要渠道；
（2）以直接现金走私实现跨境洗钱；
（3）利用金融机构洗钱。

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【简答题】
我国跨境洗钱主要通过哪些渠道？

答案：

（1）“地下钱庄”成为跨境洗钱的重要渠道；
（2）以直接现金走私实现跨境洗钱；
（3）利用金融机构洗钱。

【简答题】在中华人民共和国境内设立的金融机构应当履行的反洗钱义务是什么？

答案：

该当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料及交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。