A.完整性;真实性
B.真实性;完整性
C.合规性;真实性
D.真实性;合规性
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A.风险程度较高业务
B.特殊业务
C.风险程度较低业务
D.50万以上的交易
A.1000美元
B.20000美元
C.10000美元
D.5000美元
A.现场授权、直接集中授权
B.直接集中授权、现场审核后集中授权
C.现场授权、现场审核后集中授权
D.现场授权、直接集中授权和现场审核后集中授权
A.接收机构;速递公司
B.接收机构;原寄送机构
C.原寄送机构;接收机构
D.原寄送机构;速递公司
A.任意一张
B.第一张打印的凭证
C.第二张打印的凭证
D.最后打印的凭证
A.提交凭证(先贷方后借方)
B.提交凭证(先借方后贷方)
C.凭证大小
D.任意顺序
A.柜员;交易日期、主附件
B.交易日期;柜员、交易类型
C.柜员;交易日期、客户姓名
D.交易日期;客户姓名、主附件
A.主任、副主任
B.稽核主管
C.外包管理
D.稽核监督
A.第一联
B.第二联
C.第三联
D.全部联次
A.实时生效
B.次日生效
C.约定生效时间
D.3日后生效
最新试题
基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
业务主管操作收到贵金属后,网点的待提实物库存数量和客户预约提取的数量一致。系统限定业务主管只可在客户提取当日(或以后)才能办理待提库存的收到,不允许提前收到。
个人存款账户实名制是指个人在开立个人存款账户时,应出示本人有效实名证件,使用有效实名证件上的姓名,邮政储蓄机构按规定进行核对,并登记有效实名证件上的姓名、证件号码、发证机关所在地等信息,以确定客户对开立账户上的存款享有所有权的一项制度
当实物尾箱出现破损、丢失,无法再正常使用时,须在系统中做停用处理。
银行本票的权利有效期为自出票日起2年,没有金额起点和最高限额,提示付款期限自出票日起最长不得超过2个月。
人民币保证金账户需向人行报备报批,外汇保证金需由总行向外汇局进行信息报送。
资本项目外汇账户主要用于经常项目下贸易收支、劳务收支和单方面转移等,也可用于经外汇局批准的资本项目支出。
若一个单位在我*行同一个营业机构开立多个结算账户的,可以只提供一份年检资料。
联网核查时,对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,应采取其他方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实。
营业机构工作人员在处理突发事件的过程中,首先需安抚客户,对客户做出承诺。