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营运人员为业务发展、提升服务等原因可违反内部规定和风险管理的基本原则,适当变通办理业务。
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加强对开户申请人开户意愿的真实性审核,通过书面方式了解客户开户用途,并将具体用途录入开户交易“摘要”栏位。
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对于已提供证件仍不能确认真实身份或身份信息存在异议的客户,应拒绝开户。
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