《交通银行协助查询、冻结、扣划业务管理办法》中的查询、冻结和扣划业务涉及账户...

多项选择题《交通银行协助查询、冻结、扣划业务管理办法》中的查询、冻结和扣划业务涉及账户包括（）等。

A.活期、定期
B.保证金
C.保险
D.理财产品

1.多项选择题网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务是指有权机关通过各类专线直接发起的司法协助查询、冻结、扣划业务，渠道包括（）。

A.最高人民法院“总对总”系统
B.最高检察院“总对总”系统
C.人民银行电信诈骗交易风险事件管理平台
D.银监会涉案账户管理平台

2.多项选择题联机协助查询、冻结、扣划业务范围包括柜面及反电信诈骗派驻柜台受理的单位及个人协助（）业务。

A.查询
B.冻结
C.扣划
D.返还

3.多项选择题快汇通业务是以（）等为主票，以《快汇通业务清单》作为附票，实现系统内和系统外资金多笔汇划。

A.结算业务申请书
B.现金支票
C.转账支票
D.个人凭条

4.多项选择题分行基层营业机构受理资信证明和询证函业务时，应注意（）问题。

A.核验《交通银行资信证明业务委托书》和询证函上加盖的客户预留印鉴
B.客户在询证函上只需要加盖财务专用章
C.基层营业机构柜员对签章后的询证函要扫描上传，有效影像资料不能缺失
D.多联式询证函或带有附件的询证函要加盖骑缝章

5.多项选择题为防范银行回函的风险，银行应在（）方面建立和完善银行询证函回函工作的内部控制，并确保其有效运行。

A.规范询证函回函用章的管理制度、明确回函用章
B.建立完备的回函操作记录，记录应体现处理过程及主管人员复核签字等内控程序
C.效验询证函印章，确定其与预留印鉴一致无误后，方可办理回函业务
D.将回函工作纳入银行内审或内控检查范畴，并对所发现问题及回函投诉事项建立缺陷整改、责任认定和问责机制

6.多项选择题集中营运会计流水查询交易可以通过（）等多个查询条件筛选符合条件的多笔交易，逐笔进行信息查询。

A.机构号
B.柜员号
C.账号
D.金额

7.多项选择题集中营运会计流水查询交易，可根据（）查询指定一笔集中营运流程相关的会计流水和流程节点信息。

A.影像ID
B.业务受理号
C.指定日期的会计流水号
D.柜员号

8.多项选择题客户账号与记账账号对应关系有（）。

A.一对一对应
B.多对一对应
C.多对多对应
D.一对多对应

9.多项选择题下列（）账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准，并在系统中设置允许取现标识。

A.基本建设资金
B.更新改造资金
C.政策性房地产开发资金
D.金融机构存放同业资金

10.多项选择题强化账户管理，防范控制结算风险，要关注（）等违规现象。

A.各类客户、账户信息不真实
B.开销户不合规
C.违规操作印鉴
D.银企对账工作不到位
E.账户质押、冻结操作不正确