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交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
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金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
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