A.指定运营业务骨干担任支行兼职反洗钱情报员，兼职反洗钱情报员实行A/B角制，负责完成反洗钱系统日常数据处理
B.向该网点负责人和分行反洗钱主管部门报告本机构发生的洗钱案件、涉嫌犯罪的交易或行为、其他可疑交易线索及反洗钱工作中存在的问题
C.在该网点负责人的领导下，组织客户经理、柜面人员落实该网点客户尽职调查工作，审核客户经理提交的尽职调查表信息，并在时效内报送相关数据；完成系统客户风险评级数据，配合完成高风险客户的风险控制措施
D.定期配合总分行开展反洗钱自查，配合总分行及外部监管机构对反洗钱工作的检查，督导该单位反洗钱问题的整改；负责推动客户身份识别工作要求在本机构的有效落实；配合监管或总分行完成反洗钱调查、检查、宣传等工作
E.负责贯彻落实反洗钱法律法规和总分行反洗钱制度规定；建立该网点反洗钱工作信息反馈机制，督导并协调该网点其他业务条线履行反洗钱职责