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内控副职应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证,并予以确认。
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受理对公结算业务时,依据监管规定,各行应建立对公客户大额查证制度,与客户建立一个以上主管热线联系人。
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对代办大额交易,要审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行视频核实,做好核实记录。
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