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对于已设置为“诈骗账户止付”状态的账户,网点运营人员需与客户核实清楚原因,并进行充分风险提示后,方可通过“账户属性状态维护”交易解除止付。
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判断题
总分行集中作业部门凭开户行的开户回执开立行内影子账户。如因特殊原因暂无法提供开户行开户回执的,集中作业部门可凭前述申请开户时的行内EOA审批件先行开立行内影子账户,但需账户申请部门开户后2个月内补充提供开户回执。
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错误
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对于涉嫌犯罪的扣划高风险客户的再调整评级,可以先按制度要求调整为高风险,同时在当天发起客户尽职调查,并要求在3个工作日内上传尽职调查表。
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