金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。