单项选择题

对于外国政要等洗钱高风险或中高风险等级的客户，或者制裁高（较高）风险国家（地区）客户，各级机构需在开展一般身份识别以及特定类型客户身份识别的基础上，开展有关（）

A.一般客户身份识别
B.特定类型客户身份识别
C.加强客户身份识别
D.持续客户身份识别

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单项选择题

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（）制度和程序，明确信息安全和保密要求。

A.客户身份识别
B.内部信息共享
C.风险评估
D.分类管理

单项选择题

（）业务关系，指退出与客户的业务关系，停止与客户进行交易或提供服务。

A.暂停
B.终止
C.中止
D.劝退