多项选择题单位客户申请开立临时存款账户,需出具下列证明文件()

A.临时机构,出具驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
B.异地建筑施工及安装单位,出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,基本存款账户开户许可证,施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同;外国及港、澳、台建筑施工及安装单位,需出具行业主管部门核发的资质准入证明
C.异地从事临时经营活动的单位,出具其营业执照正本,基本存款账户开户许可证,临时经营地工商行政管理部门的批文


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题下列单位客户可以申请开立临时存款账户()

A.设立临时机构,只能在其驻在地开立一个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户。
B.异地临时经营活动,只能在其临时活动地开立一个临时存款账户
C.注册验资(增资)。

2.多项选择题非核准非备案类结算账户主要指因()或()开立的临时存款账户。()

A.设立临时机构
B.异地临时经营活动
C.注册验资
D.增资验资

3.多项选择题结算账户按用途可分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户及专用存款账户。以下说法正确的是()

A.基本存款账户是存款人因借款或其他结算需要开立的结算账户。
B.一般存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的结算账户。
C.临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的结算账户。)
D.专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的结算账户。

4.多项选择题支付密码的编码要素由支付凭证上的()、()、()、()和()等组成。()

A.签发人账号
B.签发日期
C.凭证号码
D.金额
E.支付凭证种类
F.收款人账号

5.多项选择题支行受理支付密码业务时,需确认存款人已在本支行开立结算账户,同时审核存款人提交的()、()和()。经办人不是单位负责人本人的,还需提交存款单位负责人签章的()和()、被授权人的身份证件原件。()

A.加盖单位公章的申请书
B.使用协议
C.经办人有效身份证件原件
D.《法定代表人授权委托书》
E.单位负责人本人的有效身份证件原件
F.营业执照原件及复印件

6.多项选择题单位客户遗失公章后应进行登报声明。如系被盗,可由()或()出具证明。()

A.注册地公安机关
B.驻在地公安机关
C.注册地工商局
D.驻在地工商局

7.多项选择题客户非资金类核验业务有(),可直接由单人完成印鉴核验。

A.单位基本情况表
B.涉外收入申报单
C.结算业务委托书
D.资信证明业务委托书

最新试题

各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

题型:判断题

远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务

题型:判断题

法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定

题型:判断题

设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法

题型:判断题

核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

题型:判断题

向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理

题型:判断题

保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关

题型:判断题

远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理

题型:判断题

个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址

题型:判断题

客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

题型:判断题