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多项选择题

分散提入业务特殊处理依据不同处理方式实行差异化处理，“挂账”的业务需要输入金额栏位，“转提出退票”的业务需要输入（）栏位。

A.退票理由
B.金额
C.对方交换号
D.对方账号

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多项选择题

对于以下（）客户，应在确保一般客户身份识别结果真实、准确、完整的基础上，开展加强客户身份识别。

A.客户准入期间识别出的为特定自然人，如：境外政要
B.客户准入期间识别出的为特定自然人特定关系人，如：其家庭成员、关系密切人员
C.非自然人客户的关联人为特定自然人
D.涉及制裁的建设银行Ⅱ级、Ⅲ级控制的客户
E.客户存续期间评估为洗钱高风险等级客户
多项选择题

单位账户定期对账频率可根据客户需要设置为（）

A.月
B.季
C.半年
D.建设银行默认频率
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